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El IRS autoriza el acceso a la información de los traders de criptomonedas de Circle para atrapar a los evasores fiscales

Abr 2, 2021

Un tribunal federal de Estados Unidos le ha concedido autorización al Servicio de Impuestos Internos, o IRS, para entregarle una citación John Doe a la empresa fintech Circle en busca de toda la información sobre los contribuyentes estadounidenses que negociaron al menos $20,000 en criptoactivos en sus plataformas entre 2016 y 2020.

La citación se aplicará a Circle Internet Financial Inc. incluyendo todos los «predecesores, subsidiarios, divisiones y afiliados, incluyendo Poloniex LLC.»

Según el anuncio del Departamento de Justicia, el juez Richard Stearns concluyó que hay «bases razonables para creer que los usuarios de criptomonedas pueden haber incumplido las leyes fiscales federales.»

El documento también señala que el IRS «no alega que Circle se haya involucrado en ninguna infracción en relación con su negocio de intercambio de monedas digitales», y añade:

“La citación busca información relacionada con la ‘investigación del IRS de un grupo o clase determinable de personas’ que el IRS tiene una base razonable para creer que ‘puede haber incumplido cualquier disposición de cualquier ley de ingresos internos’.’”

Un representante de Circle le dijo a Law360: «Estamos revisando [la citación], y por supuesto esperamos trabajar en colaboración con el IRS para responder a la orden judicial.»

El Fiscal General David Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo: «Quienes realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente. El Departamento de Justicia continuará trabajando con el IRS para asegurar que los propietarios de criptomonedas están pagando su parte justa de impuestos.»

Circle fue fundada en octubre de 2013 por Jeremy Allaire y Sean Neville; la compañía lanzó un monedero de Bitcoin al año siguiente que más tarde se convirtió en su aplicación de criptopagos, Circle Pay. En 2018, Circle lanzó USD Coin en asociación con Coinbase, que ahora es la segunda mayor stablecoin por capitalización de mercado.

Circle compró el popular exchange de activos digitales Poloniex en 2018, pero anunció que Poloniex se “escindiría” en una nueva compañía respaldada por un grupo de inversión con vínculos con Justin Sun de Tron al año siguiente.

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