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El Servicio de Seguridad de Ucrania cierra exchanges de criptomonedas ilegales

Ago 13, 2021

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha cerrado varios exchanges de criptomonedas supuestamente implicados en transacciones financieras ilegales desde principios de 2021.

Según un comunicado del SBU del miércoles, la red de «exchanges de criptomonedas clandestinos» tenía su sede en la capital del país, Kiev, y en conjunto procesaba un volumen de negocio mensual de USD 1.1 millones en fondos vinculados a actividad criminal.

El anuncio del SBU afirmaba que los exchanges de criptomonedas ilegales proporcionaban servicios de transacciones anónimas, lo que los convertía en un riesgo de lavado de dinero. De hecho, el servicio de seguridad estatal de Ucrania declaró que algunos individuos canalizaban fondos a través de estas plataformas para organizar protestas en todo el país.

Según el SBU, estos fondos ilegales procedían de monederos electrónicos vinculados a procesadores de pago rusos prohibidos, como Qiwi, WebMoney y Yandex.

El servicio de seguridad estatal de Ucrania también recuperó ordenadores que contenían pruebas de presuntas actividades ilegales y documentos de constitución de las empresas supuestamente falsificados durante las redadas de las plataformas de intercambio de criptomonedas.

La noticia del cierre se produce tras una redada similar contra un almacén sospechoso de desviar electricidad para minar criptomonedas utilizando consolas PlayStation 4. Sin embargo, una investigación de Delo, una publicación local, reveló que la instalación se utilizaba para generar la moneda del juego y no para minar criptomonedas.

Mientras tanto, como informó previamente Cointelegraph, el parlamento ucraniano está considerando un nuevo proyecto de ley para legalizar los pagos de criptomonedas en el país. Sin embargo, la acción legislativa no cambiará el status quo de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas que no están clasificadas como monedas de curso legal en Ucrania.

El banco central del país también está trabajando en un proyecto de moneda digital nacional. El Banco Nacional de Ucrania recibió la autorización oficial para emitir una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) en julio. El Ministerio de Transformación Digital se asoció con la Fundación para el Desarrollo de Stellar en una estrategia conjunta para los activos digitales y las CBDC.

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