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Swedbank reserva 3,5 millones para investigación de autoridades de EE. UU. – Un artículo de EFE.

Mar 10, 2023

Swedbank reserva 3,5 millones para investigación de autoridades de EE. UU. – Un artículo de EFE.

Swedbank realiza provisión de 3,5 millones de euros por investigación de autoridades de EEUU

Swedbank, uno de los principales bancos suecos, ha efectuado una provisión de 40 millones de coronas (3,5 millones de euros) en relación con una investigación que está llevando a cabo las autoridades estadounidenses por un caso de lavado de dinero. La investigación se centra en las sospechas sobre lavado de dinero en países bálticos, en concreto en transacciones realizadas en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 tras un referendo no reconocido internacionalmente y sometida a sanciones de países occidentales.

El banco ha calificado estas sospechas como «deficiencias históricas» y ha asegurado que mantiene un buen diálogo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), aunque no puede determinar cuándo concluirá la investigación.

Este caso se suma a otros relacionados con actividades ilegales realizadas por bancos nórdicos, especialmente por Danske Bank, en sus filiales de los países bálticos entre 2007 y 2015. Se cree que este banco fue utilizado para operaciones sospechosas en Estonia por valor de unos 200.000 millones de euros en esos mismos años, lo que supone uno de los mayores escándalos bancarios de la historia.

Estos casos están siendo investigados por las autoridades de varios países, entre ellos Estonia, Francia, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. En marzo de 2019, las autoridades financieras suecas multaron a Swedbank con 4.000 millones de coronas suecas (389 millones de euros) por «deficiencias graves» en su tarea de combatir los riesgos de blanqueo de dinero en su actividad en los países bálticos.

En resumen, Swedbank se encuentra en la mira de las autoridades estadounidenses por un caso de lavado de dinero, lo que ha provocado que el banco tenga que realizar una provisión de 3,5 millones de euros. Este caso se suma a otros relacionados con actividades ilegales realizadas por bancos nórdicos en sus filiales de los países bálticos.

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