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Varapalo judicial en Nueva York al mercado de las criptomonedas con el veto a una de las principales plataformas

Feb 24, 2021

Actualizado Mircoles,
24
febrero
2021

11:43

Bitfinex cesar sus operaciones en Nueva York tras «encubrir» prdidas masivas de la divisa virtual Tether, la ms utilizada en el mundo para comprar bitcoins

Ilustracin representando una bitcoin.DADO RUVICREUTERS
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La plataforma de criptomonedas Bitfinex cesar sus operaciones en Nueva York tras un acuerdo millonario con la Fiscala general del estado, que durante los dos ltimos aos ha investigado al ente por supuestamente hacer «falsas declaraciones» sobre su respaldo de la divisa virtual Tether y «encubrir» prdidas masivas.

Segn el acuerdo divulgado este martes por la Fiscala de Nueva York, los gestores de la plataforma Bitfinex y la criptomoneda Tether han acordado dejar de operar en el estado, pagar una multa de 18,5 millones de dlares e «incrementar su transparencia», aunque no han «admitido ni negado» las alegaciones de fraude de las autoridades.

La Fiscala alega que iFinex, la matriz de Bitfinex, y Tether, la emisora de una criptomoneda considerada «estable» -siempre tiene el mismo valor en dlares reales- hicieron declaraciones falsas sobre sus garantas de liquidez ya que a mitad de 2017 Tether «no tena acceso a bancos en ningn lugar del mundo» para respaldar su valor.

Asimismo, alega que en los aos siguientes iFinex y Tether transfirieron fondos entre ellas «para encubrir la verdad sobre unas prdidas masivas de Bitfinex», en torno a 850 millones de dlares, derivadas de problemas con una firma de procesamiento de pagos, y que la plataforma enga a sus clientes asegurndoles que su dinero estaba «salvaguardado».

Por otra parte, las dos entidades supuestamente mintieron a la Fiscala al declarar que no permitan hacer operaciones a los neoyorquinos cuando en realidad llevaban aos hacindolo «sin licencia ni regulacin, comerciando ilegalmente divisas virtuales en el estado de Nueva York».

«Bitfinex y Tether imprudente e ilegalmente encubrieron prdidas financieras masivas para que su trama continuara en funcionamiento y proteger sus cuentas. Las alegaciones de Tether de que su divisa virtual estaba completamente respaldada por dlares estadounidenses en todo momento eran una mentira», ha sealado la fiscal Letitia James en un comunicado.

El acuerdo con la Fiscala neoyorquina obliga a Bitfinex y Tether a «parar cualquier actividad de trading con los neoyorquinos» y ambos entes deben entregar «regularmente» informes trimestrales sobre el estado de sus cuentas, sus transferencias, sus procesos para transferir fondos de clientes y el respaldo de los tethers.

34.000 millones de ‘tethers’ en el mercado de criptomonedas

Las autoridades creen que a da de hoy hay 34.000 millones de tethers que se utilizan en el mercado de criptomonedas, y buena parte de los bitcoins en circulacin son adquiridos mediante esta divisa, por lo que los analistas sealan la importancia del escrutinio de este tipo de criptomoneda «estable».

En un comunicado, Bitfinex y Tether descartan admitir ninguna mala conducta, y creen que la multa debera ser interpretada como su voluntad «de dejar el asunto atrs» tras cooperar con la Fiscala sobre las «comunicaciones pblicas» sobre sus finanzas.

«La oficina de la Fiscal general concluye, en esencia, que podramos haberlo hecho mejor al informar pblicamente de estos acontecimientos. Al contrario de lo que se especula en internet, despus de dos aos y medio no se ha concluido que Tether haya emitido nunca tethers sin respaldo o para manipular los precios de las criptomonedas», agregan.


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